Inleiding en context

Beste mensen, ik wens jullie allemaal een prima (werk)week toe op deze maandag 23 januari 2023. Het was weer een mooi weekeinde waarin de vorst zich eindelijk even liet zien. Ik begin de week met een klassiek liedje om wat in de stemming te komen: https://www.youtube.com/watch?v=uPqAvgN6Tyw Mooi werk, maar nu naar de bijgesloten ´kennisparel´ van deze ochtend. Dat is er één van eigen bodem. Het betreft een analyse van politiegegevens waarin de contacten in kaart zijn gebracht van 198 zogenaamde financiële facilitators, die in de periode 2016–2020 in Nederland actief waren en allemaal voor drugscriminelen hadden gewerkt om misdaadgeld wit te wassen.

Om grote sommen geld wit te wassen, kunnen (drugs)criminelen hulp zoeken bij deze financiële facilitators. Deze facilitators opereren volgens de Financial Action Task Force (FATF) steeds zakelijker en nemen deel aan professionele witwasnetwerken. In bijgesloten ´kennisparel´ wordt nagegaan in hoeverre financiële facilitators in Nederland zakelijke kenmerken vertonen en zich organiseren in witwasnetwerken.

Op basis van analyses van sociale netwerken laat dit onderzoek zien dat financiële facilitators in Nederland kunnen worden gekoppeld aan omvangrijke witwasnetwerken. Op basis van het expertisegebied van de facilitators zijn grofweg twee hoofdtypen van professionele witwasnetwerken te onderscheiden.

Sommige deelnetwerken zijn actief in de vastgoedsector, andere houden zich vooral bezig met ondergronds bankieren. Bovendien laat de toepassing van regressiemodellen om zakelijk gedrag te voorspellen met behulp van individuele netwerkmetingen zien dat facilitators met meer centrale posities in het netwerk en degenen die samenwerken met financiële facilitators uit verschillende expertisegroepen zich zakelijker gedragen dan andere financiële facilitators. Een prima inzicht in de logistiek van witwassen in Nederland waarmee de verschillende opsporingsautoriteiten hun voordeel mee kunnen doen.

Bron

Kramer, Jo-Anne, Arjan A. J. Blokland, Edward R. Kleemans & Melvin R. J. Soudijn (January 2023). Money laundering as a service: Investigating business-like behavior in money laundering networks in the Netherlands. Trends in Organized Crime, 16 January, pp. 1-28. https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-022-09475-w

Summary

In order to launder large amounts of money, (drug) criminals can seek help from financial facilitators. According to the FATF, these facilitators are operating increasingly business-like and even participate in professional money laundering networks. This study examines the extent to which financial facilitators in the Netherlands exhibit business-like characteristics and the extent to which they organize themselves in money laundering networks. We further examine the relationship between business-like behavior and individual money launderers’ position in the social network.

Using police intelligence data, we were able to analyze the contacts of 198 financial facilitators who were active in the Netherlands in the period 2016–2020, all having worked for drug criminals. Based on social network analysis, this research shows that financial facilitators in the Netherlands can be linked in extensive money laundering networks. Based on the facilitators’ area of expertise, roughly two main types of professional money laundering networks can be discerned.

Some subnetworks operate in the real estate sector, while others primarily engage in underground banking. Furthermore, the application of regression models to predict business-like behavior using individual network measures shows that facilitators with more central positions in the network and those who collaborate with financial facilitators from varying expertise groups tend to behave more business-like than other financial facilitators.

Afsluitend

Ondanks een aantal beperkingen die aan het onderzoek kleven toont het duidelijk aan dat netwerken die zich richten op het witwassen van geld in Nederland bestaan. Professionele financiële facilitators, vooral die samenwerken met andere professionele financiële facilitators en meer strategische posities in het samenwerkingsnetwerk bekleden, bieden hun witwasdiensten op een zeer zakelijke manier aan spelers in de drugsindustrie.

Dat drugscriminelen deze gebruiken laat zien dat professionele financiële facilitators een essentiële rol spelen in het uitvoeren van de criminele activiteiten en de daarbij gehanteerde modi operandi. De huidige studie signaleert daarom het belang van toenemende aandacht voor witwassen in politieonderzoeken naar drugsdelicten des te meer omdat sommige professionele financiële facilitators in meerdere gevallen actief blijken te zijn. In de strijd tegen de georganiseerde misdaad is bijgesloten analyse naar mijn mening zeer waardevol om de financiële recherche te ondersteunen bij het effectief uitvoeren van hun taken.

Graag verwijs ik de geïnteresseerde lezers ook nog naar drie eerder verschenen ´kennisparels´ over witwassen: nummer 197; 432; en 475. Alle drie te downloaden vanaf: https://prohic.nl/de-parels-van-jaap-de-waard/