Inleiding
Goede morgen allemaal op deze donderdag 26 september 2024. Ik begin met een rustig toepasselijk liedje bij deze bijgesloten ´kennisparel´: https://www.youtube.com/watch?v=cPCmGCPhz1g Bijgesloten ´kennisparel´ geeft een overzicht rond de nieuwe rol die Artificial Intelligence (AI) speelt bij het verbeteren van de naleving en monitoring van door bedrijven gepleegde criminaliteit. Het biedt inzicht hoe AI-technologieën, via geavanceerde data-analyse en voorspellende analyses de detectie en preventie van financiële fraude, insider trading en niet-naleving van regelgeving kan verbeteren.
De inzet van AI bij het voorkomen van bedrijfscriminaliteit biedt bedrijven een kans om hun nalevings- en monitoringmogelijkheden te verbeteren. Het landschap van corporate governance is de laatste jaren fundamenteel verandert. De voorspellende analyses, gegevensverwerking en algoritmische beoordelingen van AI maken vroege detectie mogelijk door uitgebreide gegevensanalyse, waarbij anomalieën die kunnen duiden op frauduleuze activiteiten veel efficiënter kunnen worden opgemerkt dan met traditionele methoden. Bovendien toont de komst van algoritmen voor fraudepreventie, specifiek binnen de financiële sector, de aanzienlijke bijdrage van AI in relatie tot het beveiligen van transacties en van de bedrijfsbelangen. De integratie van AI in strategieën bij het voorkomen van bedrijfscriminaliteit gaat echter niet zonder ethische en privacy kwesties.
Concluderend biedt de rol van AI bij het voorkomen van bedrijfscriminaliteit veelbelovende mogelijkheden om naleving en monitoring aanzienlijk te verbeteren. Die wordt gekenmerkt door verbeterde efficiëntie, voorspellende nauwkeurigheid en strategische inzichten. Niettemin vragen de uitdagingen van privacy om een genuanceerde benadering van AI-implementatie. Door het bevorderen van ethisch en verantwoord gebruik van AI, het creëren van robuuste wettelijke kaders en het stimuleren van internationale samenwerking, kan de verschuiving naar door AI ondersteunde preventie van bedrijfscriminaliteit leiden tot veiliger, meer betrouwbaardere en meer transparante bedrijfsvoering.
Bron
Garcia-Segura, Luis A. (September 2024). The role of artificial intelligence in preventing corporate crime. Journal of Economic Criminology, vol. 5, September, pp.
Summary
This article explores the novel and transformative role AI plays in enhancing corporate compliance and monitoring to mitigate corporate crime. It delves into how AI technologies, through advanced data analysis and predictive analytics, are revolutionizing the detection and prevention of financial fraud, insider trading, and non-compliance with environmental regulations. The integration of AI into the financial sector is emphasized as pivotal for developing robust fraud prevention algorithms, which analyze vast data volumes to identify malicious activities and prevent financial losses. Moreover, the article probes into the ethical and privacy concerns surrounding the deployment of AI, highlighting the balance needed between efficient crime prevention and safeguarding individual privacy rights. Garcia-Segura’s analysis also underscores the need for international cooperation and legal adaptation to uphold ethical standards in AI’s application, ensuring it promotes fairness and justice in combating corporate crime.
The deployment of AI in preventing corporate crime presents a transformative opportunity for businesses to enhance their compliance and monitoring capabilities, fundamentally altering the landscape of corporate governance. As stated in the article, AI’s predictive analytics, data processing, and algorithmic assessments provide an advanced forefront against financial fraud, embezzlement, cybercrimes, and other forms of corporate malfeasance. These technologies enable early detection through extensive data analysis, spotting anomalies that may indicate fraudulent activities far more efficiently than traditional methods. Moreover, the advent of fraud prevention algorithms specifically within the financial sector showcases AI’s significant contribution to safeguarding transactions and protecting stakeholders’ interests.
However, the incorporation of AI into corporate crime prevention strategies is not without its ethical and privacy concerns.
In conclusion, AI’s role in preventing corporate crime offers promising avenues for significantly improving compliance and monitoring efforts, marked by enhanced efficiency, predictive accuracy, and strategic insights. Nevertheless, the challenges of privacy concerns, potential biases, and the need for legal adaptability call for a nuanced approach to AI implementation. By fostering ethical and responsible AI use, establishing robust legal frameworks, and promoting international collaboration, the shift toward AI-enhanced corporate crime prevention can lead to more secure, trustworthy, and equitable corporate environments.
Afsluitend
Naarmate het bewustzijn internationaal is gegroeid van de schade die wordt veroorzaakt door financiële fraude en criminaliteit gepleegd door bedrijven zijn de inspanningen om dergelijke fraude te voorkomen en te beheersen toegenomen. Ondanks dit groeiende bewustzijn is de bestaande kennis over maatregelen tegen financiële fraude enigszins verspreid over meerdere (academische en niet-academische) gegevensbronnen. De beschikbare bronnen bevatten uiteenlopende bijdragen in termen van onderzoeksopzet en interventies en maatregelen. Het blijkt nog steeds lastig om uitspraken te doen over wat werkt en wat niet werkt bij de aanpak daarvan.
Er is echter sprake van een accumulatie van beschikbare kennis over preventieve fraudemaatregelen, maar om zowel inhoudelijke als methodologische redenen is deze beschikbare kennis niet adequaat genoeg om betrouwbare evidentie te leveren over hoe bedrijfsfraude / criminaliteit het best kan worden voorkomen en beheerst. Met andere woorden, er is nog steeds een aanzienlijke kennislacune over wat werkt en wat niet werkt bij de aanpak van financiële fraude en bedrijfscriminaliteit. Trouwens, organisatiecriminaliteit is en blijft nog steeds een ondergeschoven kindje in beleid, onderzoek en praktijk. Afijn, hopelijk biedt bijgesloten ´kennisparel´ wat ´food for thought´ hoe door toepassing van AI hier verbetering in kan worden gebracht.
Ten slotte graag verwijs ik de geïnteresseerde lezers naar deze drie recent verschenen artikelen over aspecten van corporate crime / bedrijfscriminaliteit / organisatiecriminaliteit:
Boddy, Clive R., Christopher Freeman & Elina Karpacheva-Hock (September 2024). Fraud and corporate psychopaths: The proposition for reintroducing personality traits of the economic crime offender. Journal of Economic Criminology, vol. 5, September, pp. 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000332
Gottschalk, Petter (March 2024). Investigating and prosecuting white-collar and corporate crime: Challenges and barriers for national police agencies. Journal of Economic Criminology, March, pp. 1-7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000034?via%3Dihub
Gottschalk, Petter (June 2024). Deferred prosecution agreements as miscarriage of justice: An exploratory study of corporate convenience. Journal of Economic Criminology, vol. 5, June, pp. 1-7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791424000113?via%3Dihub